Le nostre specializzazioni
Banking, Compliance & AML Advisory
Supportiamo banche, intermediari finanziari, imprese e professionisti nella gestione dei rischi di compliance, antiriciclaggio e governance, attraverso un approccio che integra competenze normative, organizzative e operative.
La nostra attività si fonda su un'esperienza maturata nel settore dei Financial Services e su un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa e dei fenomeni di criminalità economica.
Compliance & AML Governance
Progettiamo, rafforziamo e aggiorniamo i presidi di conformità e antiriciclaggio di banche, intermediari finanziari e soggetti obbligati.
- Gap Assessment AML e Compliance
- progettazione e revisione degli assetti organizzativi
- predisposizione e aggiornamento della normativa interna
- adeguamento ai nuovi framework normativi nazionali ed europei
- supporto agli Organi Aziendali e alle Funzioni di Controllo
- piani di remediation e follow-up
- assistenza nell'implementazione dei sistemi di controllo interno
- analisi e valutazione del rischio di riciclaggio
Outsourcing delle Funzioni di Controllo
Forniamo supporto specialistico alle funzioni di controllo attraverso incarichi di outsourcing e co-sourcing.
- Compliance
- Antiriciclaggio
- supporto alle attività di monitoraggio e reporting
- presidio delle evoluzioni normative
- supporto agli Organi Aziendali
L'obiettivo è garantire presidi di controllo efficaci, proporzionati e coerenti con il profilo di rischio dell'organizzazione.
Criminalità Economica e Rischi AML
Monitoriamo in via continuativa i principali fenomeni di criminalità economica e le nuove modalità di riciclaggio che interessano l'economia reale.
- frodi fiscali
- truffe finanziarie
- bancarotte
- utilizzo distorto delle strutture societarie
- circuiti finanziari paralleli
- nuove modalità di trasferimento e occultamento dei capitali
L'Osservatorio traduce i fatti di cronaca economico-finanziaria in trend, indicatori di rischio, red flags AML e implicazioni operative.
Vai all'Osservatorio Antiriciclaggio →Recupero Crediti e NPL Advisory
Assistiamo banche, intermediari finanziari e imprese nella gestione e nel recupero del credito, attraverso un approccio integrato che unisce competenze finanziarie, organizzative e legali.
L'attività è svolta attraverso partnership specialistiche con operatori autorizzati ai sensi dell'art. 115 TULPS.
Formazione Specialistica
Crediamo che la cultura del controllo e della compliance rappresenti uno dei principali strumenti di prevenzione dei rischi.
Progettiamo e realizziamo attività formative rivolte a banche, intermediari finanziari, professionisti, imprese e funzioni di controllo.
- Antiriciclaggio (AML/CFT)
- Compliance
- Sistema dei controlli interni
- Risk Management
- Governance
- Intermediari finanziari
- Evoluzioni normative e regolamentari
Le attività formative sono sviluppate anche attraverso collaborazioni con primarie realtà del settore della formazione e della divulgazione economico-finanziaria.
Il nostro approccio
Uniamo:
- Competenze specialistiche – Esperienza maturata nei Financial Services, nella consulenza e nelle funzioni di controllo.
- Approccio operativo – Soluzioni concrete e sostenibili per l'organizzazione.
- Ricerca e approfondimento – Produzione di contenuti, attività di docenza e Osservatorio Antiriciclaggio.
- Visione integrata del rischio – Compliance, AML, governance e criminalità economica come elementi di un unico sistema di prevenzione.
Affianchiamo organizzazioni e professionisti nella gestione dei rischi e nella costruzione di presidi di controllo efficaci, sostenibili e orientati al lungo periodo.