Partendo dai fenomeni osservati settimanalmente, Studio Bramato sviluppa analisi dedicate ai principali rischi di riciclaggio, criminalità economica, governance dei controlli interni e compliance normativa.
La banca occulta di Milano: quando il riciclaggio costruisce un sistema finanziario parallelo
Un'analisi approfondita del sistema di riciclaggio emerso a Milano, che ha portato allo smantellamento di una vera e propria "banca occulta" utilizzata per movimentare fondi illeciti attraverso un articolato sistema di frodi fiscali e compensazioni finanziarie clandestine.
Leggi l'analisi completa →Ulteriori approfondimenti saranno pubblicati prossimamente.