In questa sezione sono raccolti gli approfondimenti, le analisi e i documenti prodotti sui temi della compliance, dell'antiriciclaggio e della criminalità economico-finanziaria.
Perché l'oro continua a essere uno degli strumenti preferiti del riciclaggio internazionale
Un'analisi che spiega perché l'oro è il mezzo ideale per il riciclaggio: concentra ingenti valori in poco spazio, è occultabile e trasportabile, sottrae i fondi ai controlli bancari spezzando la tracciabilità, mantiene il valore ed è facilmente riconvertibile in contanti altrove.
Leggi l'analisi completa →
Le nuove agromafie: quando il riciclaggio entra nella filiera alimentare
Un'analisi approfondita dell'infiltrazione mafiosa nel settore agroalimentare, dove le organizzazioni criminali non cercano più soltanto di estorcere ricchezza all'economia legale, ma puntano a diventarne parte integrante attraverso società formalmente lecite.
Leggi l'analisi completa →
La banca occulta di Milano: quando il riciclaggio costruisce un sistema finanziario parallelo
Un'analisi approfondita del sistema di riciclaggio emerso a Milano, che ha portato allo smantellamento di una vera e propria "banca occulta" utilizzata per movimentare fondi illeciti attraverso un articolato sistema di frodi fiscali e compensazioni finanziarie clandestine.
Leggi l'analisi completa →
Dalla "banca occulta" alle società cartiere: il caso di Milano conferma gli schemi dell'UIF
Un'analisi che evidenzia come underground banking, società cartiere e professionisti possano costituire componenti di un'unica infrastruttura finanziaria clandestina. Il caso di Milano non rappresenta un caso isolato, ma riflette modelli operativi già descritti dalla UIF e dal FATF.
Leggi l'analisi completa →Ulteriori approfondimenti saranno pubblicati prossimamente.