Strategie vincenti per il tuo business
I nostri servizi specializzati
Forniamo consulenza su misura per ottimizzare i sistemi di controllo interno, aiutando le aziende a potenziare i loro presidi e a rispettare le normative.
Grazie anche alle nostre partnership con professionisti esperti del settore siamo in grado di fornirti il supporto di cui necessiti.
Contattaci e Scopri i nostri servizi di ottimizzazione dei presidi organizzativi antiriciclaggio, di verifica dell’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, di supporto alla definizione della regolamentazione interna.
Ottimizzazione dei presidi organizzativi
Definiamo i presidi di organizzativi migliori per contenere l’esposizione ai rischi di riciclaggio dei nostri clienti e garantire loro una crescita conforme alle normative.
Valutiamo, sulla base della normativa primaria e secondaria applicabile, nonché alla luce delle best practices di settore, il disegno dei tuoi assetti organizzativi antiriciclaggio (es. completezza del processo, riporto gerarchico e funzionale delle strutture organizzative e delle funzioni di controllo, compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale).
Verifiche antiriciclaggio
Garantiamo un controllo rigoroso dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, offrendo soluzioni su misura per prevenire il coinvolgimento in eventi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Effettuiamo attività di verifica sulla corretta esecuzione degli obblighi antiriciclaggio, anche a supporto dei Responsabili delle Funzioni Antiriciclaggio e Internal Audit.
Analisi e redazione di policy e procedure
I nostri specialisti esaminano e ridefiniscono se necessario le procedure aziendali, migliorando l’efficienza e la conformità.
Mettiamo a disposizione le nostre competenze e la conoscenza delle best practices di mercato per fornire un supporto standard o personalizzato per la definizione della regolamentazione aziendale interna (es. policy antiriciclaggio, manuale antiriciclaggio, modulo di identificazione, standard di adeguata verifica della clientela).
Le nostre competenze chiave
Scegli un consulente esperto in grado di individuare le soluzioni più adatte alla tua impresa.
Soluzioni su misura
Forniamo soluzioni su misura per preservare il valore aziendale e assicurare il successo duraturo delle imprese.
Pacchetti standard
La gestione del rischio di riciclaggio attraverso un pacchetto di verifiche periodiche, finalizzate ad individuare criticità ed aspetti di miglioramento degli assetti organizzativi aziendali.
Qualità del servizio
Garantiamo qualità eccezionale, superando le aspettative con soluzioni personalizzate e supporto costante.
Consulenza operativa
La nostra consulenza operativa assicura il raggiungimento di obiettivi precisi di contenimento dei rischi.
Adattamento al cambiamento
La nostra competenza nell’adattamento al cambiamento rende più semplice la transizione verso l’applicazione di nuovi obblighi normativi.
Ottimizza i tuoi sistemi di controllo con noi
Rafforza la tua impresa con un costante e robusto sistema di controllo interno. Creiamo soluzioni su misura per potenziare i tuoi risultati aziendali. Inizia ora per un futuro di successo.
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